Spécialiste de la vérification client

Profil ConventionnelDeux mots sur ce qui motive quelqu’un dans ce métier, pas sur son niveau. D’où ça vient

Tension de recrutement: Faible
Offres: 320

Les études qui y mènent

Le métier

Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.

Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité

Les études qui y mènent

Notre catalogue de formations couvre le post-bac. Les diplômes qui mènent à ce métier se préparent souvent en lycée professionnel, en CAP ou en école spécialisée : ils n'y sont pas encore, alors que le métier, lui, recrute. Le texte ci-dessous vient du référentiel ONISEP. Voir les autres métiers du secteur finance, banque et assurance

Ce métier est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.

Le profil qui va avec

Les deux traits RIASEC dominants de ce métier.

Conventionnel

Le test RIASEC te dit en 8 minutes environ si ce profil te correspond. Faire le test

Compétences

Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
Développer des outils de surveillance automatisés
Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
Documenter les procédures de vérification et d'inspection pour référence future
Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Assurer la conformité des processus de vérification
Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification
Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement